1

افشای گوشه‎ای از پولشویی گسترده در اروپا

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: توماس بورگن، مدیرعامل بزرگترین موسسه مالی دانمارک پس از اذعان به انتقال حدود ۲۰۰ میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه دانسکه بانک در استونی در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ از سمت خود استعفا کرده است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس،توماس بورگن، مدیرعامل بزرگترین موسسه مالی دانمارک پس از اذعان به انتقال حدود 200 میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه دانسکه بانک در استونی در فاصله سال های 2007 تا 2015 از سمت خود استعفا کرده است.

برای اینکه بزرگی این عدد را درک کنیم، باید بدانیم که رقم کل تولید ناخالص داخلی استونی در سال 2017 میلادی 29 میلیارد یورو بوده و این رقم حدود دو سوم کل تولید ناخالص داخلی 324 میلیارد یورویی دانمارک است.

این پرونده تخلف بانکی سوالات جدی ای در مورد اقدامات بانک ها و دولت های اروپایی در مبارزه جدی با پولشویی مطرح می سازد. کمیسیون اروپایی این پرونده را «بزرگترین رسوایی برای اروپا» خوانده و دانسکده بانک و رگولاتورهای مالی دانمارک و استونی تحت تحقیقات ناظر بانکی اتحادیه اروپا قرار گرفته اند تا مشخص شود که آیا آنها در ارتکاب اقدامات غیرقانونی نقش داشته اند یا نه.

پولشویی موجب تسهیل ارتکاب جرم شده و ضمن تضعیف نظام های مالی موجب لطمه جدی به اقتصاد کشورها می شود. همه اینها واقعیت هایی پذیرفته شده است، اما به نظر می رسد که حتی پیچیده ترین رژیم های مالی جهان قادر به کنترل جریان نقل و انتقال پول های مشکوک نیستند.

برای مثال، آژانس جرائم ملی انگلیس برآورد کرده که هزینه ای که پولشویی هر ساله به اقتصاد این کشور تحمیل می کند، 24 میلیارد پوند است. همچنین برآورد شده که 5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان، یعنی رقمی حدود 1.5 تریلیون پوند هر ساله توسط بزهکاران مورد پولشویی قرار می گیرد.

پولشویی فرآیندی است که از طریق آن منشاء مشکوک «پول کثیف» (پولی که از طریق ارتکاب جرم به دست می آید) از طریق عبور از سیستم های مالی کشورها به گونه ای جلوه داده می شود که درآمد کسب شده از طرق قانونی به نظر بیاید.

تکنیک های مختلفی برای انجام تراکنش های مربوط به پولشویی به کار گرفته می شود. ممکن است پولشویی از طریق کشورهای مختلف انجام گیرد و بعد به کشور اصلی بازگردد تا پول مشروع به نظر برسد.

بر اساس یک گزارش مستقل در مورد ماجرای انتقال پول های مشکوک توسط دانسکه بانک: «فرآیندهای مقابله با پولشویی در شعبه (دانسکه بانک) در استونی آشکارا ناکافی و ناکارآمد بوده و موجب شده تا از این شعبه بانکی برای فعالیت های مجرمانه ای نظیر پولشویی استفاده شود.»

نتایج تحقیقات مستقل حاکی است، بیش از نیمی از 15 هزار مشتری دانسکه بانک شعبه استونی مشکوک بوده اند. منبع بیش از 85 درصد پول هایی که از طریق این شعبه بانکی جابجا می شده کشورهای روسیه، استونی و لاتویا بوده است. این پول ها به نقاط مختلف جهان ارسال شده اند.

تاکنون چندین نوبت تحقیق در مورد چند مقام ملی مرتبط با این ماجرا توسط اف بی آی و آژانس جرائم ملی انگلیس انجام شده است. رگولاتور مالی دانمارک نیز در حال انجام تحقیقات خود در این زمینه است. هرچند مقامات دانمارکی از احتمال جریمه 475 میلیون پوندی دانسکه بانک سخن گفته اند، اما مشخص نیست که آیا ارتکاب این جرم مالی آسیب بلندمدتی به این بانک معروف دانمارکی خواهد زد یا نه. پولشویی این مقدار پول در اروپا سوالاتی جدی را در مورد کارآمدی رژیم های بین المللی مقابله با پولشویی مطرح می سازد.

[ad_2]




افشای گوشه‎ای از پولشویی گسترده در اروپا/انتقال 200 میلیارد یورو پول مشکوک در دانمارک – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از پایگاه اینترنتی کانورسیشن، توماس بورگن، مدیرعامل بزرگترین موسسه مالی دانمارک پس از اذعان به انتقال حدود 200 میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه دانسکه بانک در استونی در فاصله سال های 2007 تا 2015 از سمت خود استعفا کرده است.

برای اینکه بزرگی این عدد را درک کنیم، باید بدانیم که رقم کل تولید ناخالص داخلی استونی در سال 2017 میلادی 29 میلیارد یورو بوده و این رقم حدود دو سوم کل تولید ناخالص داخلی 324 میلیارد یورویی دانمارک است.

این پرونده تخلف بانکی سوالات جدی ای در مورد اقدامات بانک ها و دولت های اروپایی در مبارزه جدی با پولشویی مطرح می سازد. کمیسیون اروپایی این پرونده را «بزرگترین رسوایی برای اروپا» خوانده و دانسکده بانک و رگولاتورهای مالی دانمارک و استونی تحت تحقیقات ناظر بانکی اتحادیه اروپا قرار گرفته اند تا مشخص شود که آیا آنها در ارتکاب اقدامات غیرقانونی نقش داشته اند یا نه.

پولشویی موجب تسهیل ارتکاب جرم شده و ضمن تضعیف نظام های مالی موجب لطمه جدی به اقتصاد کشورها می شود. همه اینها واقعیت هایی پذیرفته شده است، اما به نظر می رسد که حتی پیچیده ترین رژیم های مالی جهان قادر به کنترل جریان نقل و انتقال پول های مشکوک نیستند.

برای مثال، آژانس جرائم ملی انگلیس برآورد کرده که هزینه ای که پولشویی هر ساله به اقتصاد این کشور تحمیل می کند، 24 میلیارد پوند است. همچنین برآورد شده که 5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان، یعنی رقمی حدود 1.5 تریلیون پوند هر ساله توسط بزهکاران مورد پولشویی قرار می گیرد.

پولشویی فرآیندی است که از طریق آن منشاء مشکوک «پول کثیف» (پولی که از طریق ارتکاب جرم به دست می آید) از طریق عبور از سیستم های مالی کشورها به گونه ای جلوه داده می شود که درآمد کسب شده از طرق قانونی به نظر بیاید.

تکنیک های مختلفی برای انجام تراکنش های مربوط به پولشویی به کار گرفته می شود. ممکن است پولشویی از طریق کشورهای مختلف انجام گیرد و بعد به کشور اصلی بازگردد تا پول مشروع به نظر برسد.

بر اساس یک گزارش مستقل در مورد ماجرای انتقال پول های مشکوک توسط دانسکه بانک: «فرآیندهای مقابله با پولشویی در شعبه (دانسکه بانک) در استونی آشکارا ناکافی و ناکارآمد بوده و موجب شده تا از این شعبه بانکی برای فعالیت های مجرمانه ای نظیر پولشویی استفاده شود.»

نتایج تحقیقات مستقل حاکی است، بیش از نیمی از 15 هزار مشتری دانسکه بانک شعبه استونی مشکوک بوده اند. منبع بیش از 85 درصد پول هایی که از طریق این شعبه بانکی جابجا می شده کشورهای روسیه، استونی و لاتویا بوده است. این پول ها به نقاط مختلف جهان ارسال شده اند.

تاکنون چندین نوبت تحقیق در مورد چند مقام ملی مرتبط با این ماجرا توسط اف بی آی و آژانس جرائم ملی انگلیس انجام شده است. رگولاتور مالی دانمارک نیز در حال انجام تحقیقات خود در این زمینه است. هرچند مقامات دانمارکی از احتمال جریمه 475 میلیون پوندی دانسکه بانک سخن گفته اند، اما مشخص نیست که آیا ارتکاب این جرم مالی آسیب بلندمدتی به این بانک معروف دانمارکی خواهد زد یا نه. پولشویی این مقدار پول در اروپا سوالاتی جدی را در مورد کارآمدی رژیم های بین المللی مقابله با پولشویی مطرح می سازد.

انتهای پیام/40

[ad_2]




افشای اسامی خریداران نفت از بورس، جرم است

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: مدیرعامل بورس انرژی گفت: افشای اسامی خریداران در بورس، جرم و این اطلاعات جزو اسرار مشتریان و محرمانه است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، سید علی حسینی با اشاره به اینکه عرضه و فروش نفت خام در بورس انرژی اقدامی تاریخی بود، افزود: استقبال خوبی شکل گرفت و معاملات به خوبی انجام شد.

مدیر عامل بورس انرژی درباره اسامی منتشر شده به عنوان خریداران نفت در بورس گفت: این اسامی را تائید نمی کنیم زیرا بر اساس قانون اوراق بهادار، ­افشای اسامی خریداران، جرم است و این اطلاعات جزو اسرار مشتریان و محرمانه است و فقط مقامات قانونی حسب درخواست، می توانند این اطلاعات را در اختیار بگیرند و این موضوع منحصر به معاملات بورس انرژی نیست بلکه در دیگر بورس های کشور هم وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه بورس، شفاف است، افزود: ویژگی های معامله به استثنای اسامی خریداران، اطلاع رسانی می شود و برمعاملات نظارت می شود همچنین با بیان اینکه شرکت ملی نفت فروشنده نفت خام در بورس انرژی است، گفت: شرایط، بانک ها و قیمت ها پایه معامله توسط شرکت ملی نفت تعیین شده است.

مدیر عامل بورس انرژی با تاکید بر اینکه شفافیت و رقابت در معاملات بورس وجود دارد، افزود: ساختاری وجود دارد که حداکثر نظارت ممکن بر معلامات اعمال می شود.

وی گفت: مهمترین جذابیت این معامله نفت در بورس انرژی این است که بر اساس حکم قانون برنامه ششم توسعه که عرضه نفت خام در بورس انرژی را بر شرکت ملی نفت تکلیف کرده، انجام شده است و این موجب استمرار معاملات و حمایت قانونی از خریداران در بورس است.

حسینی با اشاره به برخی از ویژگی های این دوره عرضه نفت خام در بورس انرژی گفت: مزایای تکنیکی در این عرضه ها اعمال شده است از جمله اینکه محدودیتی برای مقاصد حمل وجود ندارد و انتخاب مقصد حمل، در اختیار خریدار است؛ همچنین حجم محموله ها کوچک تر شده است و خریدار می تواند در حد ۳۵ هزار بشکه را نیز معامله و خرید کند که نیاز به حجم نقدینگی کمتر دارد.

مدیر عامل بورس انرژی ادامه داد: دوره تسویه حساب هم ۵۰ روز تعیین شده است تا فرصت خوبی برای خریداران باشد و همچنین بخشی از وجه معامله به صورت ریالی است.

[ad_2]