[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی شرایط جدید ارائه دسته چک به متقاضیان را اعلام کرده که بر اساس آن، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری و یا مشمولان موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع اعلام شده  است؛ ضمن اینکه تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود.

نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی است؛ ضمن اینکه تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تاکید می گردد؛ در عین حال، مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیات مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میگردد.

فرم اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال به منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند؛ همچنین مدیریت بازرسی بانک نسخه ای از گزارش ها و نتایج بازرسی های صورت گرفته در این خصوص را به همراه مستندات مربوطه، به طور ماهانه به این بانک ارسال نمایند.

بیشتر بخوانید :  کشتی باربری ایران در آب‌های کویت غرق شد

[ad_2]

Source link

منتظر امتیاز شما هستیم😅

دسته بندیاخبار اقتصادی

برچسب هااتاق بازرگانی صنایع و معادن استان تهرانارسال پول به خارج از کشوراعتماد به خرید اینترنتیانتقال پول به بانک سپهانتقال پول به بانک ملتبیت کوینبیت کوین سقوط کردپی پال مالزیپیگیری شکایت مرسوله پستیتجهیزات شبکه ایسوسترخیص خودرو از گمرک خرمشهرثبت نام حمل و نقل بین المللیچگونه با پی پال کار کنیمچگونه كارت بازرگاني بگيريمحمل بار از گوانجوحمل بار ظفرحمل بار غربحمل و نقل چيستحمل و نقل قمحمل و نقل قيرحمل و نقل هوایی آرامکسخدمات بار هواپیمایی قطرخرید اینترنتی ویبراتور زنانهخرید تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذاییراهنمای خرید از آمازونرییس گمرک امام خمینیسایت رسمی آمازونسرویس پست اکسپرسصادرات 627صادرات ب انگلیسیصادرات چینطریقه خرید از سایت آمازونعکس گمرک بندرعباسفروش اسکریلقوانین ترخیص خودروقوانین و مقررات گمرکی ایرانكارت بازرگاني چيستکارت بازرگانی فوریکارگو کاناداگمرك قمگمرک چماده 22 قانون حمل و نقلمجوز ترخیصمشخصات قدس-حمل و نقل هوایی صنایع هواپیمایینحوه ترخيص كالا از گمركنرخ وب مانیواردات خودرو از کردستان عراقواردات خودرو خانواده شهداواردات و صادرات خودروواردات یراق کیف از چین

مدیر سایتمشاهده نوشته ها

support

ما در گروه تجاری ققنوس کلیه خدمات بازرگانی اعم از حمل و نقل بین المللی،ترخیص کالا، خرید و تامین و مشاوره بازرگانی را به صورت 0 تا 100 به مشتریان خود ارائه میدهیم

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها